АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 29 апреля 2025 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".

Утвердить прилагаемые аудированные консолидированную и отдельную финансовые отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "ForteBank" за 2024 год:

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 1,104 (один целый сто четыре тысячных) тенге, в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. При этом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по каждому акционеру должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). При этом, под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Астана 30 апреля 2025 года.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная со 2 мая 2025 года.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank", расположенного по адресу: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН: 990740000683, БИК Банка: IRTYKZKA, КБЕ: 14, ИИК: KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", БИК: NBRKKZKX" – в безналичном порядке.

По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год"

Утвердить Отчет Совета директоров Банка за истекший финансовый год.

Принять к сведению информацию Правления Банка о том, что в течение 2024 года Банком получено 12 обращений от двенадцати акционеров (по вопросам, связанным с владением и реализацией акций и ГДР, начисления дивидендов, о налогах, а также предоставления дополнительных материалов для общего собрания акционеров), на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало.

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2024 году"

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2024 году.

По вопросу 6 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка"

– состав Совета директоров Банка определен в количестве шести человек со сроком полномочий, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2028 году;

– членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Б.Ж. Утемуратова, акционера Банка, переизбраны Утемуратов Ануар Булатович и Исатаев Тимур Ризабекович, а также избран Андроникашвили Гурам;

– членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка переизбраны Попандопуло Федор Викторович и Туякбаев Ерлан Тулегенович;

– определены размеры ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка, а также установлено, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка осуществляются в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

Утвердить поправки № 4 в Кодекс корпоративного управления АО "ForteBank", в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.