ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"
ПРЕСС-РЕЛИЗ
02.07.2024 г.
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 01 июля 2024 года, с 11.00 до 12.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".
В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.
По вопросу 1 повестки дня "Об увеличении количественного состава Совета директоров АО "ForteBank"
Определить состав Совета директоров Банка в количестве шести человек, в том числе: 1) три члена Совета директоров в качестве представителей акционеров Банка; 2) три члена Совета директоров в качестве независимых директоров Банка.
По вопросу 2 повестки дня "Об избрании Д. Турсункулова членом Совета директоров АО "ForteBank"
- Избрать с 01 июля 2024 года Турсункулова Данияра Шахайдаровича членом Совета директоров Банка в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.
- Установить, что срок полномочий Турсункулова Данияра Шахайдаровича, как члена Совета директоров Банка, истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 01 апреля 2022 года (протокол № 01/22).
- Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
- Установить, что оплата фиксированного вознаграждения члену Совета директоров производится ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится расчет.
- Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов члену Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 82 995 343 681 (99,7766 % от общего количества простых голосующих акций).
